参议员Richard Blumenthal加强了对币安的审查，于4月1日向联合CEO Richard Teng发送了一封后续信件，要求这家加密货币交易所解释其向参议院作证与随后媒体报道关于与伊朗相关交易之间存在的明显差异。
这位纽黑文民主党人表示，他担心币安可能向小组委员会和公众提供了”虚假陈述或误导性信息”，并要求该公司提供其准备先前回应时所依据的文件和记录。
参议院调查寻求钱包、交易记录和答案
Blumenthal的信件是在《财富》杂志和《纽约时报》报道之后发出的，这些报道追踪了约17亿美元从币安相关账户流向与伊朗有关联的实体，这一数字远高于币安去年引用的与四家主要伊朗交易所直接交易的11万美元。
这位参议员表示，这一差距，加上币安对参议院常设调查小组委员会（PSI）要求材料的部分或延迟提供，引发了”对其诚信和遵守国会监督的进一步警报”。
Blumenthal的信件列出了大量具体问题和记录请求。他要求币安披露是否有任何账户向报道中提及的一组与伊朗相关的钱包发送或接收资金，并提供钱包地址。他要求提供币安与已知伊朗交易所之间交易的完整年度账目，并要求解释其计算11万美元数字的方法，包括是否计算了后来与伊朗交易所相关的转账。
Blumenthal还就内部合规实践向加密货币交易所施压。他询问币安自2025年1月1日以来是否移除、削弱或放松了任何检测、筛查、冻结或报告机制，包括旨在发现非法间接转账的工具。他寻求澄清币安是否曾拒绝调查、暂停或移除与伊朗境内个人相关的账户——包括那些使用VPN或”投放账户”（被购买、共享或盗用的KYC验证账户）的账户。
相关地，他询问币安是否曾因合规人员在内部提出担忧或向执法部门或外部合作伙伴提供信息而对其进行纪律处分，并指出有报道称币安曾因”未经授权披露”而解雇人员。
币安获得4月14日截止日期
这位参议员进一步批评了他所描述的币安对执法警告的延迟或不充分行动。他表示，币安花了两个月时间回应执法部门关于Hexa Whale等实体涉嫌恐怖主义融资的问题，又花了两个月时间移除涉案的空壳实体。他还声称，在收到关于Blessed Trust在涉嫌恐怖主义融资中角色的警告后，币安至少花了五个月时间才将其移除为供应商。
Blumenthal写道，币安在某些情况下似乎给某些账户贴上了内部标签，如”不要阻止。内部账户”，他表示这本应表明需要加强审查，而不是保护其免受执法。
他要求提供确切的日期，显示相关公司和人员何时开设币安账户、开始向伊朗中介发送资金、何时向美国执法部门报告，以及何时被暂停或移除。这位参议员还要求解释从收到通知到采取行动之间的任何延迟。
Blumenthal援引参议院规则，要求币安在今年4月14日前提交记录。
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