区块链调查员ZachXBT公开指控BlockDAG Network（BDAG）通过承诺不切实际的高回报，从毫无戒心的散户投资者处诈骗了超过3亿美元。这一警告是针对YouTube调查员Coffeezilla的帖子而发出的，后者曾提醒其关注者注意一个运行类似骗局的推广者。
ZachXBT揭露加密诈骗模式
在他的X帖子中，这位侦探声称，在他联系询问该网络人物在其社交媒体上宣传的5-10%月回报率后，对方就屏蔽了他。”如果你向ERIC MCNEIL投资了资金，请小心，”Coffeezilla写道。
另一位名为detective的X用户对此情况发表了看法，表示他们很惊讶大多数人会认为这个回报率是合理的。对此，ZachXBT回应指出，这种低成本的诈骗在行业内已变得普遍。
这位链上侦探举例说明了BlockDAG Network如何通过高压销售策略，以高回报承诺欺骗投资者，从普通投资者那里窃取了超过3亿美元。他还分享了该项目最新社交媒体帖子的截图，显示其使用销售语言推广极端投资回报率，如”$0.0000061 限量供应，95倍潜力！”
另一张图片显示BlockDAG试图通过”最后72小时最低入场价$0.0000022，市场价85倍”这样的信息制造紧迫感。
BlockDAG的争议历史
这并非BlockDAG首次卷入此类争议。ZachXBT已经调查该项目数月，他早期的发现表明存在激进的预售融资、误导性营销声明和领导层问题的模式。
这一丑闻可追溯到两年多前，当时该平台在此期间进行了预售，反复提高其融资目标，同时向人们提供不切实际的50倍、85倍和100倍潜在回报。与此同时，该项目宣布已在多家交易所上市，并使用赞助文章和影响者广告来显得合法。
然而，ZachXBT和其他分析师报告称，链上没有实际交易活动与这些上市声明相匹配。几名受害者也联系了调查人员，提供了他们无法提取资金或收到承诺代币的证词。
最近，该项目的领导结构也引起了关注。区块链侦探发现，公开显示的BlockDAG团队成员与其实际工作人员不符。调查人员将该平台的后台运营与一个隐藏方联系起来，后者后来被确认为Spartans的所谓联合创始人Gurhan Kiziloz。
ZachXBT发现，该团队已经进行了两年多的代币预售，同时通过中东场外交易渠道将资金转移。他补充说，这位科技亿万富翁还利用从诈骗中获得的资金大肆购买豪华汽车、房地产和手表。
与此同时，Kiziloz最初否认与该项目有任何关联，但后来通过泄露的文件、钱包详情和内部截图被牵连其中。
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