ZachXBT

链上侦探ZachXBT与币安安全团队合作，成功冻结了2023年法国主播TeufeurS父亲遭绑架案中200万美元加密货币赎金中的80万美元，展示了链上追踪技术在打击加密货币犯罪中的关键作用。

知名区块链侦探ZachXBT警告用户避免使用Bitcoin Depot的比特币ATM机，指出该公司存在掠夺性定价和欺诈控制薄弱问题。数据显示美国比特币ATM数量下降，诈骗金额在2025年飙升至3.33亿美元，反映出加密货币ATM市场面临的严峻挑战。

MemeCore（M）代币在面临内幕交易调查的争议中逆势上涨15%，价格达到4.14美元。该代币一个月内已飙升150%，技术分析显示看涨趋势。链上侦探ZachXBT质疑项目市值和代币分配，但市场情绪依然积极。

链上调查员ZachXBT揭露RAVE代币市场操纵案，该代币在两周内暴涨5000%后暴跌90%。ZachXBT指出RIVER、PIPPIN等多个山寨币存在类似操纵模式，呼吁交易所更快干预市场操纵行为，并提供25,000美元赏金获取操纵者信息。

Rave代币在48小时内暴跌95%，市值蒸发近60亿美元。链上侦探ZachXBT指控项目方操纵市场，多家交易所已展开调查。代币集中度高达95%，引发市场对操纵行为的担忧。分析师关注1-1.2美元区间能否形成支撑。

链上调查员ZachXBT将目标对准Memecore的$M代币，发现其与之前RAVE代币内幕操纵崩溃模式相似。他指出$M代币内幕控制比例高达99.6%，市值与交易量严重不匹配，并质疑Kraken交易所的上市决策和尽职调查过程。

区块链调查员ZachXBT公开指控BlockDAG Network通过承诺不切实际的高回报，从散户投资者处诈骗超过3亿美元。调查显示该项目存在虚假营销、领导层问题，且资金通过中东场外交易渠道转移。

美国音乐家G. Love因下载假冒Ledger Live应用程序，损失价值42万美元的比特币。区块链调查员ZachXBT追踪到被盗资金流向KuCoin。FBI报告显示2025年加密货币诈骗损失超110亿美元，凸显安全风险。

Solana去中心化交易所Stabble因前员工涉嫌与朝鲜IT行动有关联，紧急警告流动性提供者立即撤资。链上调查员ZachXBT曝光此事后，该DEX采取预防措施保护用户资金安全，引发DeFi领域对地缘政治风险的关注。

链上调查员ZachXBT指控USDC发行商Circle存在严重合规问题，未能冻结超过4.2亿美元的非法稳定币流动，同时错误冻结了16个合法钱包。这一争议凸显了中心化稳定币发行商在合规执行中的挑战。