美国一支执法特别行动组查封了数百个虚假投资网站，并对两名与缅甸加密货币诈骗窝点有关的嫌疑人发布了逮捕令。
美国悬赏征集诈骗窝点线索
美国国务院悬赏1000万美元，奖励任何帮助瓦解缅甸Tai Chang诈骗窝点的人——这一悬赏金额充分表明，华盛顿方面对东南亚工业化欺诈问题的重视程度已上升至前所未有的高度。
此消息与美国诈骗窝点特别行动组（US Scam Center Strike Force）周四的大规模行动同步公布。该行动组表示，已冻结超过7亿美元的加密货币资产，这些资金与针对美国受害者的投资诈骗活动有关。这些资金是通过加密货币交易所自愿合作以及正式法律程序相结合的方式被冻结的。
“我们正在摧毁那些掠夺美国人的阴险诈骗窝点。悬赏1000万美元征集破坏缅甸Tai Chang诈骗窝点的线索。有线索吗？请联系FBI：[email protected]。”
虚假网站、被查封的Telegram频道及两份逮捕令
此次行动的影响力远不止资产冻结。当局下架了500多个虚假投资网站，这些网站曾被用来诱骗受害者存入加密货币。现在试图访问这些域名的用户会看到政府的查封通知。
一个Telegram频道也被查封。据报道，该频道曾被用来招募不知情的求职者前往柬埔寨的加密货币诈骗窝点工作——这是东南亚地区常见的手段，人贩子伪装成雇主，诱骗工人进入诈骗园区从事强迫劳动。
两名中国公民黄兴山（Huang Xingshan）和蒋文杰（Jiang Wen Jie）在此次行动中被提起刑事诉讼并发布了逮捕令。这两人被指控在缅甸顺达（Shunda）园区运营加密货币投资诈骗计划。该窝点已于2025年11月被克伦民族解放军（Karen National Liberation Army）查封。
交易所与区块链企业联手打击
美国并非周四唯一采取行动的国家。新加坡警方从3月中旬至4月中旬开展了一项为期一个月的平行行动，与Coinbase、Gemini、Coinhako、Independent Reserve等交易所，以及区块链分析公司TRM Labs和Chainalysis合作。
此次行动阻止了超过286万美元的潜在损失，并对90多名诈骗受害者进行了直接干预——部分通过电话，部分通过面对面交流。主要加密平台愿意与执法部门合作，标志着此类案件处理方式的转变。区块链交易是可追踪的，这种透明性正越来越多地被用于打击那些依赖加密货币实现速度和匿名性的犯罪分子。
损失已达数十亿美元
问题的严重程度难以估量。仅2025年一年，FBI就收到了超过100万起网络犯罪投诉，报告的总损失超过200亿美元。周四冻结的7.01亿美元虽然数额巨大，但仅是已损失金额中的一小部分。
图片来自Meta，图表来自TradingView
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