制裁

伊朗正积极利用比特币和稳定币等加密货币来规避国际制裁并维持贸易活动。比特币挖矿和稳定币交易已成为该国官方业务和公民财务的重要支撑，展现了加密货币在国际政治经济中的独特作用。

美国参议员布卢门撒尔要求币安提供交易记录，调查其是否违反伊朗制裁规定，涉嫌向伊朗实体转移17亿美元加密货币资金。这一调查涉及币安是否通过其平台为伊朗实体提供了绕过国际制裁的渠道。

美国财政部对俄罗斯网络实施新制裁，指控其窃取并转售网络安全工具。这是首次使用针对加密货币促进的商业秘密违规的新法律，标志着加密货币监管的新动向。

美国财政部对俄罗斯网络安全公司Operation Zero实施制裁，揭露其通过加密货币交易购买美国政府开发的网络入侵工具。此案涉及数百万美元加密货币交易，突显了网络武器扩散、加密货币监管和国家安全之间的复杂关系。

币安回应关于其违反制裁的指控，报告显示自2024年1月以来与受制裁实体的接触减少了97%。公司否认解雇调查人员的指控，并强调其合规措施为行业最佳。此前币安因违反美国制裁支付了43亿美元罚款。

币安发布最新合规报告显示，自2024年以来其制裁相关交易风险大幅降低96.8%，到2025年7月仅占总交易量的0.009%。该交易所目前雇佣超过1500名合规专业人员，积极应对全球监管要求。

币安回应关于其制裁合规性的质疑，报告称制裁相关交易在2024年1月至2025年7月期间下降了96.8%，现在仅占总交易量的0.009%。公司拥有超过1500名员工致力于合规监控和调查，并否认了关于解雇调查人员和参与伊朗相关交易的指控。

TRM Labs最新报告显示，2025年稳定币月交易量多次突破1万亿美元，非法实体通过稳定币钱包接收约1410亿美元资金，其中720亿美元与A7A5代币相关，揭示非法网络高度集中的特点。

随着西方制裁收紧，俄罗斯央行正重新考虑其对稳定币的立场。该行计划研究发行国家级稳定币的可行性，以应对国际金融压力，并减少对外国稳定币和私人卢布代币的依赖，从而在不损害货币政策目标的情况下支持国际交易。

据报道，币安解雇了其合规团队的员工，此前他们标记了超过10亿美元涉嫌与伊朗有关的加密货币交易。这些通过波场链进行的USDT转账被指是伊朗规避制裁的关键方式。