加密货币诈骗

摩根大通面临集体诉讼，指控其银行账户成为Goliath Ventures运营的3.28亿美元加密货币庞氏骗局的’独家渠道’。诉状称该银行在2023-2025年间为骗局提供基础设施，忽视反洗钱危险信号，导致2000多名投资者损失。

Bybit交易所通过AI驱动的反欺诈系统在2025年成功拦截3亿美元诈骗资金，保护了数千名用户。该交易所采用三层风险框架，结合大数据分析和实时监控，有效应对加密货币行业日益增长的欺诈威胁。

波士顿联邦检察官提起民事没收诉讼，要求追回32.7万美元泰达币，涉及一起约会应用加密货币诈骗案。受害者被名为”Linda Brown”的人欺骗投资加密货币，资金通过多个钱包转移并用于洗钱交易。

美国司法部逮捕Goliath Ventures高管克里斯托弗·亚历山大·德尔加多，涉嫌实施3.28亿美元加密货币庞氏骗局。德尔加多被控电汇欺诈和洗钱，从2023年1月至2026年1月运营该骗局，承诺投资者每月回报，实际使用新投资者资金支付旧投资者。

美国司法部针对东南亚’杀猪盘’诈骗网络展开大规模执法行动，扣押加密货币总额超过5.8亿美元，成功切断犯罪组织的资金链，展示了打击加密货币相关犯罪的决心和成效。

美国联邦特工查获价值超过6100万美元的USDT，这些资金与’杀猪盘’加密货币诈骗有关。调查显示诈骗者通过建立信任关系，引导受害者到虚假交易平台，最终无法提现。Tether协助执法机构追踪和冻结非法资金。