反洗钱

美国财政部制裁六名个人和两个实体，指控他们协助朝鲜IT工作者计划通过加密货币交易筹集近8亿美元资金。制裁涉及越南、老挝和西班牙的协助者，他们帮助转换加密货币并开设银行账户。多个以太坊、TRON和比特币地址被列入制裁名单。

韩国金融情报机构因反洗钱违规，计划对Bithumb交易所实施六个月的部分暂停运营。现有用户可继续交易，但新账户和部分服务将受限，这反映了韩国对加密货币交易所监管的加强。

国际清算银行最新报告警告，自我托管加密货币钱包可能成为反洗钱监管的新漏洞。报告指出，随着传统支付渠道监管收紧，非法资金可能转向监管较少的自我托管钱包，形成”水床效应”，削弱整体反洗钱框架的有效性。

泰国数字资产运营商贸易协会实施’减速带’机制，冻结超1万个可疑账户，要求大额转账进行24小时锁定和额外KYC验证，以打击利用加密货币的洗钱活动。协会还与当局协调加强金融系统安全保障。

中国最高法院发布年度工作报告，强调将加强对加密货币洗钱和非法跨境资金转移的打击力度，宣布将实施更严厉的处罚措施。这标志着中国在数字资产监管方面的进一步收紧。

泰国加密货币运营商已冻结超过10,000个涉嫌洗钱的”骡子账户”，这是该国打击数字资产犯罪的最新举措。泰国证券交易委员会与数字资产运营商贸易协会合作，加强反洗钱措施，同时也在打击加密货币内部交易诈骗。

韩国金融情报机构(FIU)对加密货币交易所Bithumb处以6个月部分业务暂停处罚，因其违反反洗钱规定。Bithumb CEO李在元也面临纪律处分，此前该交易所曾错误转移62万枚比特币，价值约400亿美元。这是韩国监管机构加强加密货币行业合规性的系统性执法行动的一部分。

韩国金融情报单位(FIU)向加密货币交易所Bithumb发出为期六个月的部分业务暂停通知，原因是违反反洗钱义务。Bithumb CEO也面临纪律处分。这一举措发生在该交易所错误发送62万BTC给用户后，暴露了其内部控制和风险管理的薄弱环节。

美国财政部向国会提交GENIUS法案报告，支持加密货币混合器的合法隐私用途，但建议制定新的’数字资产持有法’，允许平台冻结可疑资金。报告承认隐私技术对合法用户的价值，同时强调朝鲜等恶意行为者滥用这些工具的问题。

美国财政部最新报告承认加密货币混币器的合法隐私用途，同时强调国家安全问题，并提出针对非法加密货币洗钱的新监管措施。