美国司法部
-
P2P加密平台Paxful承认助长非法交易，被罚400万美元以了结指控
点对点加密交易平台 Paxful 在承认助长非法卖淫、违反《银行保密法》并故意转移犯罪资金后，被判处400万美元的刑事罚款。尽管应缴罚款高达1.125亿美元，但因公司支付能力有限，罚金被大幅削减。
-
比特币庞氏骗局主谋被判20年监禁，涉案金额超2亿美元
比特币交易公司 PGI 的 CEO 因策划超过2亿美元的庞氏骗局被美国法院判处20年监禁。该骗局波及全球数万名投资者，涉案金额巨大。目前，FBI 正在寻找受害者以进行赔偿。
-
情人节警报：美国检方警告加密货币“杀猪盘”式爱情骗局激增
美国检方在情人节前夕发出警告，提醒公众警惕日益增多的加密货币爱情骗局。这些骗局常与“杀猪盘”手法相结合，诈骗者在建立情感信任后，诱导受害者在虚假平台进行加密投资，最终骗取钱财。
