诈骗

美国联邦法院判处塞班岛一名女子71个月监禁，因其针对多名老年受害者实施比特币诈骗，涉案金额巨大。该诈骗犯通过建立情感信任诱骗受害者投资比特币。

田纳西州通过立法将运营加密货币ATM定为违法行为，与明尼苏达州等州共同加大对加密ATM的监管力度。FBI数据显示，2025年上半年美国人因加密货币ATM诈骗损失2.4亿美元，老年人成为主要受害群体。行业对此表示反对，认为全面禁令将限制创新和金融普惠。

希腊海事风险管理公司MARISKS发出紧急警告，提醒航运公司警惕利用霍尔木兹海峡紧张局势进行的比特币和USDT诈骗。诈骗分子冒充中介要求加密货币以绕过封锁，至少一艘油轮已遭炮击。

FBI最新报告显示，2025年美国加密货币诈骗损失达113.7亿美元，创历史新高。投资诈骗是主要损失来源，造成72亿美元损失。诈骗分子通过社交媒体针对美国用户，老年人群体尤其容易受害。

柬埔寨通过严厉的反网络犯罪法，对诈骗中心运营商实施最高终身监禁的惩罚。该法律特别针对涉及暴力并导致人员死亡的诈骗活动，显示柬埔寨对网络犯罪的零容忍态度。全球诈骗产业正从东南亚向非洲等地转移。

FBI纽约办公室发布紧急警告，诈骗者利用虚假波场代币冒充执法机构，通过紧急信息诱骗加密货币用户泄露敏感数据。随着数字资产欺诈损失飙升至数十亿美元，用户需警惕此类新型诈骗手法。

根据Chainalysis最新报告，2025年与人口贩卖相关的加密货币资金流动同比激增85%，主要集中在东南亚。犯罪网络普遍使用稳定币进行交易，并与诈骗园区和洗钱活动紧密关联。报告同时指出，区块链的透明性也为执法部门打击此类犯罪提供了有力工具。