菲律宾证券交易委员会(SEC)发布公开咨询警告，提醒公众不要与多个未获授权在该国运营的加密货币交易平台进行交易。在被标记的实体中，包括广泛使用的去中心化交易平台dYdX。
SEC表示，已收到报告显示这些平台一直在向用户提供投资机会并收集资金，以换取回报、利润或利息的承诺，这些活动属于监管范围。如果没有适当的注册，使用这些平台的投资者可能面临更高的风险，包括遭受欺诈的风险以及在发生纠纷时缺乏法律追索权。
加密货币打击行动
在其通知中，监管机构表示dYdX未在该委员会注册，也没有持有向公众招揽或接受投资所需的许可证。
“委员会记录显示，DYDX未在菲律宾注册为公司、合伙企业或一人公司，并且没有必要的许可证和/或授权，无法根据《证券监管法》第28条向公众提供、出售或分销证券，或作为证券经纪商或交易商。”
SEC重申，根据其《加密资产服务提供商(CASP)规则》，所有向该国投资者提供加密相关服务的实体必须首先在委员会注册并获得适当的许可证。
任何在菲律宾（无论是线上还是线下）担任dYdX的销售人员、经纪人、交易商、代理人、推广者、招募者、影响者、代言人或促成者的人，都可能根据《证券监管法》第28条面临刑事责任。
违规者可能根据《证券监管法》第73条受到处罚，罚款最高可达500万比索，监禁最高可达21年，或两者兼施，具体取决于法院的裁决。
其他未获许可的公司被标记
除了dYdX外，监管机构还点名了Aevo、GTrade（也称为Gains Trade）、Pacifica、Orderly、Deriv和Ostium作为未注册平台，这些平台未获授权向菲律宾人提供或招揽加密资产服务或投资机会。
SEC敦促公众核实公司的注册状态，并向其执法和投资者保护部门报告任何可疑的投资活动。
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